股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2025-070 债券代码：127018          债券简称：本钢转债               本钢板材股份有限公司            关于向下修正本钢转债转股价格公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：    一、可转换公司债券基本情况    （一）可转换公司债券发行上市情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准， 公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。    经深交所“深证上〔2020〕656号”文同意，公司68.00亿元可 转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本 钢转债”，债券代码“127018”。    根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转 换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格 为5.03元/股。    （二）转股价格调整情况    因公司实施2020年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格 自2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见公 司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公 告编号：2021-037）。   因公司实施2021年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股 价格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内容 详见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》 （公告编号：2021-059）。   因公司实施2021年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格 自2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见公 司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》（公 告编号：2022-032）。   截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为3.95元/股。   二、可转债转股价格向下修正条款及触发情况   （一）转股价格向下修正条款   根据《募集说明书》的约定，“本钢转债”转股价格向下修正条 款如下：   在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二 十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议 表决。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较 高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净 资产和股票面值。   若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转 股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。   （2）修正程序   如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等 有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。   （二）转股价格修正条款触发情况   自 2025 年 11 月 25 日至 2025 年 12 月 9 日，公司 A 股股票存在 连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的 情况，已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下 修正的条款。   三、本次向下修正“本钢转债”转股价格的说明 了《关于提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》，并将该议 案提交公司2025年第二次临时股东会审议。 过了《关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》， 同意向下修正“本钢转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集 说明书》的规定全权办理本次向下修正“本钢转债”转股价格的相 关事宜。 过了《关于向下修正“本钢转债”转股价格的议案》。鉴于2025年 第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为 此，公司本次“本钢转债”向下修正后的转股价格应不低于3.29元/ 股。   根据《募集说明书》相关条款以及公司2025年第二次临时股东 会授权，公司董事会同意将“本钢转债”的转股价格由3.95元/股向 下修正为3.29元/股，修正后的转股价格自2025年12月26日起生效。   四、其他事项   投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于 板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。   敬请广大投资者注意投资风险。   五、备查文件   十届董事会第七次会议决议。                     本钢板材股份有限公司董事会